Der LUGAS Safe-Server hat eine neue Funktion zur Überwachung von Geldwäsche erhalten, die es Glücksspielanbietern ermöglicht, die Transaktionen ihrer Kunden zu überwachen. Diese Funktion wurde entwickelt, um Kriminellen das Handwerk zu legen und Geldwäsche in Online-Casinos zu verhindern.
Die neue Monitoring-Funktion des LUGAS Safe-Servers soll es den Anbietern ermöglichen, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu melden, um so die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen sicherzustellen. Das ISA-Guide-Portal berichtete über diese Erweiterung des Safe-Servers und betonte die Bedeutung dieser Funktion im Kampf gegen Geldwäsche im Online-Glücksspiel.
Wie funktioniert das insic Geldwäsche-Monitoring beim Glücksspiel?
Das Geldwäsche-Monitoring ist ein wichtiger Bestandteil des LUGAS Safe-Servers, um die Funktionen des Online-Glücksspiels effektiver zu gestalten. Eine Risikoanalyse wird durchgeführt, um verdächtige Verhaltensweisen von Spielern zu erkennen. Dabei spielen die Faktoren hohe Spielfrequenz, Transaktionen großer Summen und Einsatzhöhe eine wichtige Rolle. Das Monitoring ermöglicht es, auf verdächtige Muster zu reagieren und Gegenmaßnahmen in Form von Kontosperrungen einzuleiten.
Um die Geldwäsche zu verhindern, bietet das Monitoring Begrenzungen von Einsätzen und ein geringes Einzahlungslimit. Verdächtige Muster können schneller erkannt werden. Das Geldwäsche-Monitoring ist neben dem Spielermonitoring ein wichtiges Werkzeug, um die Funktionen des LUGAS Safe-Servers effizienter zu gestalten. Ein risikoorientierter Ansatz ist dabei eine wichtige Grundlage.
Laut ISA-Guide Fachartikel können durch das Geldwäsche-Monitoring Versuche zur Geldwäsche in einem Online Casino und bei Sportwetten-Anbietern schneller erkannt werden.
Wie laufen Geldwäsche-Versuche im Online Casino ab?
Kriminelle nutzen Online-Casinos oft zur Geldwäsche. Die Betrüger zahlen hohe Summen auf einen Casino-Account ein, um das Geld anschließend für Casino-Spiele zu verwenden. Dabei werden oft Krypto-Casinos verwendet, da Transaktionen durch virtuelle Währungen anonym durchgeführt werden können. Einzahlungen ohne Limit bieten den Kriminellen eine perfekte Gelegenheit, um große Summen zu waschen.
Die Betrüger spielen so lange, bis der Mindestumsatz erreicht ist, um eine Auszahlung zu tätigen. Trotz Verlusten wird so der Großteil der Beute gewaschen. Die Auszahlung erfolgt anschließend per Kryptowährung auf eine anonyme Wallet-Adresse. Das Geld kann dann als Gewinn in einem Online-Casino deklariert werden und so in den regulären Geldkreislauf eingebracht werden.
Um Geldwäscheversuche zu verhindern, setzen Online-Casinos Maßnahmen wie Identitätsnachweis und Überprüfung von Zahlungen ein. Spieler müssen sich registrieren und ihre Identität bestätigen, bevor sie Geld einzahlen oder abheben können. Außerdem werden verdächtige Transaktionen gemeldet und von den Behörden untersucht.
Welche Hinweismeldungen bietet das insic Geldwäsche-Monitoring?
Das insic Geldwäsche-Monitoring bietet verschiedene Hinweismeldungen, die dazu beitragen sollen, Geldwäscheversuche frühzeitig zu erkennen. Dazu gehören überdurchschnittlich hohe Ein- und Auszahlungen eines Spielers beim Online Glücksspiel sowie die Anzahl der getätigten Transaktionen. Auch die platzierten Wettarten stehen unter Beobachtung. Warnhinweise, die das Glücksspiel-Monitoring erkennt, sind Mehrfachwetten auf das gleiche Ergebnis, einfache Gegenwetten und hohe Einsätze auf geringe Quoten.
